防洗錢…公司法翻修 實質受益人揭露 陷兩難

2018年04月20日 04:10 工商時報 陳鷖人/台北報導

 
亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團今年11月將來台進行「現地評鑑」,《公司法》也配合APG評鑑修法,然而,關於實質受益人揭露程度,卻陷入兩難;經濟部規劃,考量對企業衝擊,僅持股10%股東須揭露,惟此並不符國際標準。

 

 

立委對實質受益人揭露程度表示擔憂,依院版規劃,實質受益人僅揭露董事和持股10%股東,並未達到國際實質受益人揭露至自然人的標準,我國僅揭露第一層實質受益人,恐不利台灣通過APG評鑑。

 

 

立委莊瑞雄指出,若洗錢防制評鑑未過關,企業資金匯出將受衝擊。以往企業資金匯出國外只要二、三天,評鑑如果列為「待觀察」名單,資金匯出將耗時二、三周,嚴重影響企業競爭力。

 

 

政大法律系教授方嘉麟指出,評鑑未過對金融業和中小企業衝擊最大;同時,若被列為洗錢高風險國家,外資來台投資金流也會受到嚴格控管,為讓台灣外資投資意願進一步降低。

 

 

來源:中時電子報(工商時報)

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